公告日期：2026-05-21

证券代码：002150 证券简称：正泰电源 公告编号：2026-029
江苏正泰电源科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏正泰电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 20
日召开 2025 年年度股东会，选举产生 5 名非独立董事，3 名独立董事，与公司
职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第九届董事会。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及其主任委员（召集人），并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由 9 名董事（简历详见附件）组成，任期自公司 2025 年
年度股东会审议通过之日起三年，第九届董事会成员如下：

非独立董事：陆川先生（董事长）、陈国良先生、南尔先生、周承军先生、朱庆先生、李君先生（职工董事）

独立董事：沈福鑫先生、钟刚先生、黄惠琴女士

公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏正泰电源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、公司第九届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经与会董事审议，同意选举以下成员为公司第九届董事会各专门委员会委员，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，各专门委员会组成情况如下：

董事会专门委员会 组成情况

主任委员（召集人）：陆川先生

战略决策委员会

委员：沈福鑫先生、南尔先生

主任委员（召集人）：黄惠琴女士

审计委员会

委员：钟刚先生、陆川先生

主任委员（召集人）：钟刚先生

提名委员会

委员：沈福鑫先生、陈国良先生

主任委员（召集人）：沈福鑫先生

薪酬与考核委员会

委员：黄惠琴女士、周承军先生

上述董事会专门委员会中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），其中审计委员会主任委员（召集人）黄惠琴女士为会计专业人士。各专门委员会成员符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：周承军先生

副总经理、财务总监：胡雪芳女士

副总经理：项海锋先生

副总经理、董事会秘书：霍庆宝先生

证券事务代表：李超越女士

截至本公告披露日，通过参与公司 2023 年限制性股票激励计划，周承军先生持有公司股票 140,000 股，项海锋先生持有公司股票 105,000 股，霍庆宝先生持有公司股票 55,000 股；胡雪芳女士、李超越女士未直接持有公司股票。

上述公司高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）具备与其行使职权
相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第九届董事会一致，即自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。上述高级管理人员及证券事务代表，除简历中的任职外，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受到中国证券监督管理委员会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。其中，公司董事会秘书霍庆宝先生、证券事务代表李超越女士均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求……
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