公告日期：2025-12-16

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-062
江苏通润装备科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15
日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临
时股东会的议案》，公司定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会。
现将相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15
至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市松江区思贤路 3255 号正泰科沁苑 3 号楼 A 栋 4 楼会
议室一。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于与正泰集团财务有限公司开展金融业 非累积投票提案 √

务持续关联交易预计的议案

3.00 关于变更公司名称、证券简称的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2、说明事项

本次股东会共审议议案 4 项，均为非累积投票议案；上述全部议案对股东会中小投资者的表决结果单独计票并予以披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；上述
议案中的议案 1、2 属于关联交易事项，与审议内容有关联关系的股东应回避表决；上述议案中的议案 4 属于特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、披露情况

本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，本次会议审议的议案已经公司第八届董事会第二十六次会议和第八届董事会第二十七次会议审议通过，议案审议程序合法，资料完备，未违反相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，上述议案内容请参阅公司于 2025 年 12 月 10 日、2025 年
12 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2025-057）、《第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-060）等相关公告及文件。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 30 日 9:00-12:0……
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