公告日期：2026-04-14

证券代码：002150 证券简称：正泰电源 公告编号：2026-007
江苏正泰电源科技股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏正泰电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
八次会议于 2026 年 3 月 31 日以电子邮件方式发出通知，于 2026 年 4 月 10 日以
现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏正泰电源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及其摘要。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度利润分配方案的公告》。

（六）审议通过《关于重大资产购买暨关联交易之业绩承诺期届满资产减值测试报告的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事陆川、张智寰、南尔、
周承军对本议案回避表决，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《业绩承诺期届满之标的资产减值测试审核报告》，独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司出具了《国泰海通
证券股份有限公司关于江苏正泰电源科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易之 2025 年度业绩承诺实现情况及业绩承诺期届满资产减值测试情况的专项核查意见》。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产购买暨关联交易之业绩承诺期届满资产减值测试报告的公告》。

（七）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

（八）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

公司现任独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对此进行评估并出具专项意见。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。

（九）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;
表决结果：9 票同……
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