公告日期：2017-12-12
公告编号： 2017-034
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证券代码： 839197 证券简称： 领骥影视 主办券商： 财通证券
北京领骥影视文化股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会会议通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2017 年第五次临时股东大会
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第一届董事会第九
次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知于 2017 年 12 月
12 日发出,满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求;会议通知
以书面形式发出,符合公司章程约定的通知形式。因此,本次股东大会
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
（四） 会议召开日期和时间
开始时间： 2017 年 12 月 27 日上午 10:00
结束时间： 2017 年 12 月 27 日上午 12:00
（五） 会议召开方式： 本次会议采用现场方式召开。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2017-034
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（六） 出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 22 日。 股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出
证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点： 北京市朝阳区广顺北大街 16 号院 2 号楼 15 层 1502
单元公司公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于变更会计师事务所的议案》
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表
个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托
人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证； 3、股
东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间: 2017 年 12 月 27 日上午 09:00-10:00
（三） 登记地点
北京市朝阳区广顺北大街 16 号院 2 号楼 15 层 1502 单元公司会
议室
公告编号： 2017-034
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四、 其他
（一） 会议联系方式
联系地址：北京市朝阳区广顺北大街 16 号院 2 号楼 15 层 1502
单元
邮 编： 100102
联 系 人：吴 波
联系电话： 18515109298
邮箱地址： 315209913@qq.com
（二） 会议费用： 参会股东住宿、交通费用自理。
（三） 临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
（一）《北京领骥影视文化股份有限公司第一届董事会第九次会议决
议》
特此公告。
北京领骥影视文化股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 12 日
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