公告日期：2025-11-26

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025-053
北京北斗星通导航技术股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十三次会议于 2025 年 11 月 25 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2025 年
11 月 18 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加
表决董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

一、审议通过了《关于新增与北斗智联科技有限公司关联交易事项的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

公司全资子公司北斗星通（重庆）智能科技发展有限公司（以下简称“重庆智能”）向北斗智联科技有限公司（以下简称“北斗智联”）出租房产并代收水电费共 2,465.714 万元；公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司向北斗智联及其全
资子公司销售天线类产品预计 2025 年 11 月-12 月金额 150 万元；公司全资子公司
和芯星通科技（北京）有限公司向北斗智联及其全资子公司销售芯片、模组等产
品预计 2025 年 11 月-12 月金额 300 万元。上述关联交易金额合计 2,915.714 万元，
占公司最近一期经审计净资产 0.57%。

截至本公告披露日，连续十二个月内，公司及子公司与北斗智联及其子公司已发生的各类关联交易金额为 4,987.177 万元（含本次），占公司 2024 年度经审计归母净资产 0.98%。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《关于新增与北斗智联科技有限公司关联交易事项的公告》（公告编号：2025-054）刊登于《中国证券报 》、《证券时报 》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事专门会议决议；

3、《房屋租赁合同》、《采购框架合作协议》。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2025 年 11 月 25 日

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