公告日期：2026-03-26

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2026-019
北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 22 日 13:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 22 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 04 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：公司会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 提案 1.《2025 年度董事会报告》； 非累积投票提案 √

提案 2.《2025 年年度报告》全文及摘

2.00 非累积投票提案 √

要；

3.00 提案 3.《2025 年度财务决算报告》； 非累积投票提案 √

提案 4.《关于 2025 年度利润分配的预

4.00 非累积投票提案 √

案》；

提案 5.《关于续聘 2026 年度审计机构的

5.00 非累积投票提案 √

议案》。

2、上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 《第七届董事会第二十六次会议决议公告》（2026-012）、《2025 年度董事会报告》、《独立董事 2025 年度述职报告》、《2025 年年度报告》全文及摘要、《2025 年度财务决算报告》、《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-014）、《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-016）。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

（1）登记方式：

个人股东亲自出席会……
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