公告日期：2026-03-26

独立董事刘胜民先生 2025 年度述职报告

本人作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实勤勉履行独立董事职责，认真审阅董事会各项会议议案资料，出席公司董事会会议，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司无妨碍独立董事独立性的情况发生。

现将我2025年的工作情况汇报如下：

一、出席董事会、股东会的情况

2025年度本人积极参加公司召开的十次董事会会议。在会议召开前，认真审阅会议文件、核对信息、查阅资料，了解公司生产经营情况。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论，为公司董事会做出科学决策发挥积极作用。报告期内，我对提交董事会审议的全部议案经认真审议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

2025年度公司董事会及股东会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了历次会议的各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益的情况。
2025年度本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

本报告期 现场出 以通讯方 是否连续两

委托出 缺席 本报告期内 出席股东
应参加董 席的次 式参加次 次未亲自参

席次数 次数 股东会次数 会次数

事会次数 数 数 加会议

10 1 9 0 0 否 4 1

二、独立董事专门会议工作情况

发表

独立

会议时间 会议届次 发表独立意见的事项 意见

的类

型

2025 年 11 月 18 日 独立董事专门会议 1、《关于新增与北斗智联科技有限 同意

第 202501 次 公司关联交易事项的议案》

三、专门委员会履职情况

1、审计委员会

报告期内，作为公司第七届董事会审计委员会召集人，我召集召开了第七届董事会审计委员会的六次会议。工作中本人认真履职，充分听取其他独立董事意见，对于公司财务报告、续聘审计机构、资产减值进行了审议，重点关注财务信息及其披露情况。公司年度报告审计期间，本人在审计工作的各次沟通会议中与会计师、公司管理层就年报审计计划和关注事项进行充分沟通，了解并掌握审计工作计划及审计进展，充分发挥独立董事的专业职能和监督指导作用。

2025年审议委员会主要审议了以下事项：（1）公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）的《关于2024年审的业务约定书》、《审计委员会与年审注册会计师关于2024年度财务报表审前沟通事项》、《关于拟计提信用减值损失及资产减值损失的议案》、《审计工作计划》；（2）《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《关于计提资产减值损失的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《审计委员会与年审注册会计师关于2024年度财务报表审后沟通事项》、《2024年财务决算报告》及《2024年年报》中的财务信息；（3）《2025年1季……
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