公告日期：2026-03-26

北京北斗星通导航技术股份有限公司

2025年度董事会报告

2025年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

现将公司董事会2025年工作情况汇报如下：

一、董事会日常工作情况

（一）2025年度公司董事会共计召开10次会议，审议议案共计57 项（含讨论议案1项）。具体情况如下：

序号 召开日期 会议届次 议案名称

1、《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025

年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；

2、《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025

第七届董事会 年员工持股计划管理办法的议案》；

1 2025.03.18 第十四次会议 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年

员工持股计划相关事宜的议案》；

4、《关于控股子公司开立募集资金专用账户的议案》；

5、《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》。

1、《2024 年度总经理工作报告》；

2、《2024 年度董事会报告》；

独立董事进行 2024 年度述职报告；

3、《2024 年年度报告》全文及摘要；

4、《2024 年度财务决算报告》；

5、《2025 年度预算报告》；

第七届董事会 6、《关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案》；

2 2025.03.25 第十五次会议 7、《2024 年度内部控制自我评价报告》；

8、《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项

说明》；

9、《关于 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的议

案》；

10、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；

11、《关于会计政策变更的议案》；

12、《关于董事及高管人员的薪酬管理制度的议案》；

序号 召开日期 会议届次 议案名称

13、《关于制定市值管理制度的议案》；

14、《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

3 2025.04.24 第七届董事会 《2024 年第一季度报告全文》。

第十六次会议

4 2025.04.25 第七届董事会 《关于收购深圳市天丽汽车电子科技有限公司 51%股

第十七次会议 权的议案》。

5 2025.05.09 第七届董事会 《关于使用自……
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