公告日期：2026-03-26

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2026－012
北京北斗星通导航技术股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十六次会议于 2026 年 3 月 24 日以现场+通讯方式召开。会议通知及会议资料已
于 2026 年 3 月 13 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事 7 名，
实参与表决董事 7 名，本次会议由董事长周儒欣先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

一、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2025 年，公司聚焦智能位置数字底座和陶瓷元器件主业，顺应全球智能化发展浪潮，构建“云芯一体”模式，抢抓智能割草机、智能驾驶、消费类电子等领域需求快速扩张机会，公司芯片模组与天线两大核心产品线收入实现显著增长，带动利润增加。通过战略并购深圳天丽实现天线业务上车，快速推进天线业务在车载方面的应用，增加了收入及利润。公司整体实现收入 22.13 亿元，同比增加7.14 亿元，增长 47.67%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润-2.57 亿元，同比减亏 0.93亿元。报告期利润亏损的主要原因是：（1）结合当前市场环境变化及企业会计准则相关要求，基于谨慎性原则，本报告期内公司拟对商誉计提减值约 1.51 亿元。（2）公司继续加大在云芯一体化方向的投入，全年研发投入约为 4.17 亿元。（3）公司主动收缩信息装备业务，该业务收入规模较去年同期大幅下降，归母净利润出现较大亏损。

二、审议通过了《2025 年度董事会报告》（含独立董事 2025 年度述职报告）；

《2025 年度董事会报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事刘胜民先生、崔勇先生、师晓燕女士分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。

独立董事向董事会提交了《关于独立董事 2025 年度独立性的自查报告》，董事会依据独立董事提交的《关于独立董事 2025 年度独立性的自查报告》，编写了《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

《独立董事 2025 年度述职报告》、《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司 2025 年度股东会审议。

三、审议通过了《2025 年年度报告》全文及摘要；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《2025 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2025 年年度报告》全文及摘要，将提交公司 2025 年度股东会审议。

四、审议通过了《2025 年度财务决算报告》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《2025 年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本事项将提交公司 2025 年度股东会审议。

五、审议并通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市
公司股东的净利润 -2.57 亿元，母公司实现净利润-2.93 亿元，截至 2025 年 12
月 31 日，合并报表未分配利润 -4.31 亿元，母公司未分配利润-3.27 亿元。

公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-014）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本事项将提交公司 2025 年度股东会审议。

六、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《2025 年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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