公告日期：2026-03-26

独立董事师晓燕女士 2025 年度述职报告

本人作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实勤勉履行独立董事职责，认真审阅董事会各项会议议案资料，出席公司董事会会议，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司无妨碍独立董事独立性的情况发生。

现将我2025年的工作情况汇报如下：

一、出席董事会、股东会的情况

2025年度本人积极参加公司召开的十次董事会会议。在会议召开前，认真审阅会议文件、核对信息、查阅资料，了解公司生产经营情况。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论，为公司董事会做出科学决策发挥积极作用。报告期内，我对提交董事会审议的全部议案经认真审议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

2024年度公司董事会及股东会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了历次会议的各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益的情况。
2024年度本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

本报告期

现场出 以通讯方 是否连续两

应参加 委托出 缺席 本报告期内 出席股东
席的次 式参加次 次未亲自参

董事会次 席次数 次数 股东会次数 会次数

数 数 加会议

数

10 1 9 0 0 否 4 1

二、独立董事专门会议工作情况

发表
独立
会议时间 会议届次 发表独立意见的事项 意见
的类
型

2025 年 11 月 18 日 独立董事专门会议 1、《关于新增与北斗智联科技有限公 同意

第 202501 次 司关联交易事项的议案》

三、专门委员会履职情况

1、薪酬与考核委员会

报告期内，作为第七届董事会薪酬与考核委员会召集人，我召集召开了第七届董事会薪酬与考核委员会的三次会议，审议通过了（1）《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2025年员工持股计划管理办法的议案》；（2）《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》；（3）《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司绩效管理制度（2025年修订）的议案》、《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司薪酬管理制度（2025年修订）的议案》。

2、审计委员会

报告期内，作为公司第七届董事会审计委员会召集人，我召集召开了第七届董事会审计委员会的六次会议。工作中本人认真履职，对于公司财务报告、续聘审计机构、资产减值进行了审议，重点关注财务信息及其披露情况。公司年度报告审计期间，本人积极参与审计工作的各次沟通会议并与会计师、公司管理层就年报审计计划和关注事项进行充分沟通，了解并掌握审计工作计划及审计进展，充分发挥独立董事的专业职能和监督指导作用。报告期内，作为审计委员会成……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。