公告日期：2026-03-28

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2026-006
广电运通集团股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2026年3月26日以现场会议结合通讯表决的方式在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于
2026 年 3 月 16 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事及其他列席人员。会议应到董
事 9 名，实到董事 9 名，其中邓家青、赵倩、钟勇采用通讯表决。公司部分高管人员列席了会议，会议由公司董事长陈建良主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《2025 年度董事会工作报告》相关内容详见公司 2025 年年度报告全文第三节。

二、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2025 年度内部控制评价报告》于 2026 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

四、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2025 年度实现净利
润 841,759,279.70 元。依照《公司法》《公司章程》和《企业会计准则》的规定，提取法定盈余公积金 84,175,927.97 元，公司可供股东分配利润为 2,483,313,208.08 元（含以前年度未分配利润 1,725,729,856.35 元）。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，2025 年度公司利润分配预案为：

以目前公司总股本2,483,382,898股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利 496,676,579.60 元，剩余未分配利润 1,986,636,628.48 元结转至下一年度。2025 年度，公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

董事会认为该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》及《未来三年（2023 年-2025
年）股东回报规划》的相关规定。若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额固定的原则实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于 2026 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

五、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公 司 2025 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 于 2026 年 3 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn，2025 年年度报告摘要同时刊登于 2026 年 3 月 28 日的《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

六、审议通过了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于 2026 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

七、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事邓家青、赵倩、钟勇回避了表决。

表决结果：6 票同意，0 票……
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