公告日期：2026-03-28

广电运通集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

——李进一

各位股东及股东代表：

本人作为广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严
格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定和要求，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责地行使所赋予的权利，出席了 2025 年度的董事会及其下属专门委员会的相关会议及独立董事专门会议，对公司的经营管理及业务发展提出积极的建议，充分发挥独立董事作用，对公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动作用。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况

本人李进一，毕业于西南政法大学法律思想史专业，研究生学历，法学硕士，副教授。曾任西南政法大学法律系助教，暨南大学经济学院经济法学系讲师，暨南大学管理学院 MBA教育中心副教授、管理学院企业管理系副教授，广东暨南律师事务所执业律师，广东信德盛律师事务所执业律师，广东同步化工股份有限公司、成都东骏激光股份有限公司、广州海格通信集团股份有限公司、福能东方装备科技股份有限公司、牧高笛户外用品股份有限公司、广东奥飞数据科技股份有限公司、广州酒家集团股份有限公司、盛京银行股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，国义招标股份有限公司、国信证券股份有限公司独立董事，广东胜伦律师事务所专职执业律师，广州仲裁委员会仲裁员。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

报告期内，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的历次董事会会议，认真审核董事会议案及相关材料，依法审慎行使表决权，切实履行作为独立董事的各项职责，促进董事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。

（一）出席董事会、股东会次数及投票情况

2025 年，公司共计召开了 10 次董事会、4 次股东会，本人出席会议的具体情况如下：

应出席董事会 亲自出席董事会 委托出席董事会 应出席股东会次 实际出席股东会
次数 次数 次数 数 次数

10 10 0 4 4

1、公司召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效；

2、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；

3、对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

2025 年，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任职期
间主要履行以下职责：

1、薪酬与考核委员会

2025 年，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，共主持召开了薪酬与考核委员会 1 次
会议，审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度薪酬考核及 2025 年度考核指标的议案》《关于修订<高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法>的议案》，并提交董事会审议。

2、提名委员会

2025 年未召开提名委员会。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

应出席独立董事专门会议 亲自出席独立董事专门会议 委托出席独立董事专门会议
次数 次数 次数

5 5 0

报告期内，本人主持召开了 5 次独立董事专门会议，审议通过了《关于全资子公司运通
信息引入战略投资者并实施员工持股计划暨关联交易的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于全资子公司运通信息引入战略投资者暨关联交易的议案》《关于增加2025 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于承接人工智能应用中试基地建设项目暨关联交易的议案》共 5 项议案，并提交董事会审议。

（四）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；无向董事会提议……
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