公告日期：2026-03-28

独立董事 2025 年度述职报告

——黄舒萍

各位股东及股东代表：

本人作为广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严
格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定和要求，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责地行使所赋予的权利，出席了 2025 年度的董事会及其下属专门委员会的相关会议及独立董事专门会议，对公司的经营管理及业务发展提出积极的建议，充分发挥独立董事作用，对公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动作用。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况

本人黄舒萍，毕业于厦门大学、中共中央党校，研究生学历。曾任广州市新兴产业发展基金管理有限公司、广州市工业转型升级发展基金公司、广州国创基金投资控股有限公司董事长，广州产业投资基金管理有限公司副总经理。现任公司独立董事，广州人才集团有限公司董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

报告期内，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的历次董事会会议，认真审核董事会议案及相关材料，依法审慎行使表决权，切实履行作为独立董事的各项职责，促进董事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。

（一）出席董事会及股东会次数及投票情况

2025 年，公司共计召开了 10 次董事会、4 次股东会，本人出席会议的具体情况如下：

应出席董事会 亲自出席董事会 委托出席董事会 应出席股东会次 实际出席股东会
次数 次数 次数 数 次数

10 10 0 4 4

1、公司召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效；

2、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；

3、对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

2025 年，本人担任公司董事会提名委员会主任委员、审计与合规委员会委员以及战略
与投资委员会委员。任职期间主要履行以下职责：

1、提名委员会

2025 年未召开提名委员会。

2、审计与合规委员会

2025 年，本人作为审计与合规委员会委员，出席了审计与合规委员会 7 次会议，审议
通过了《二○二四年度内部审计工作总结》《2024 年度内部控制自我评价报告》《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》《2024 年度财务报表》《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的审计报告》等共计 15 项议案，并提交公司董事会审议；对内部控制的实施情况进行监督；严格按照《审计委员会年报工作规程》对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的评价，提高年报的披露质量。

3、战略与投资委员会

2025 年，本人作为战略与投资委员会委员，出席了战略与投资委员会 12 次会议，审议
通过了《关于广电运通无偿划转清远数投 51%股权至广电数投的议案》《关于运通信息引入战略投资者并实施员工持股的议案》《关于内部无偿划转益阳保安 100%股权的议案》《关于内部无偿划转锡盟押运 51%股权的议案》等共计 19 项议案，达到董事会审议标准的议案均已提交董事会审议。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

应出席独立董事专门会议 亲自出席独立董事专门会议 委托出席独立董事专门会议
次数 次数 次数

5 5 0

报告期内，本人出席了 5 次独立董事专门会议，审议通过了《关于全资子公司运通信息
引入战略投资者并实施员工持股计划暨关联交易的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于全资子公司运通信息引入战略投资者暨关联交易的议案》《关于增加 2025年度日常……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。