公告日期：2026-03-26

北京中长石基信息技术股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议的会
议通知于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 3 月 24 日以现场及通讯
表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《2025 年年度报告全文及摘要》，并同意提交 2025 年年度股东会审议；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

公司《2025 年年度报告摘要》（2026-06）刊登于 2026 年 3 月 26 日的《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2025 年年度报告》全文刊登于 2026 年3 月 26 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过公司《2025 年度董事会工作报告》，并同意提交 2025 年年度股东会审议；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

《2025 年度董事会工作报告》详见 2026 年 3 月 26 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司第八届董事会独立董事刘剑锋先生、陶涛女士、娄树林先生以及公司第九届董事会独立董事周龙先生、赵浚竹女士、秦健先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》
并 将 在 2025 年 年 度 股 东 会 上 述 职 。 详 见 2026 年 3 月 26 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 的《2025 年度独立董事述职报告》。

3、审议通过公司《2025 年度总裁工作报告》；

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

4、审议通过公司《2025 年度财务决算报告》，并同意提交 2025 年年度股东会审议；

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

《2025年度财务决算报告》详见2026年3月26日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过公司《关于 2025 年度利润分配的议案》，并同意提交 2025 年年度股东会
审议；

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

2025 年度利润分配预案为：

公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 2,729,193,841 为基数，向全体股东按每 10 股派发
现金股利人民币 0.1 元（含税），共计派发 27,291,938.41 元，剩余未分配利润结转至下一年度。此项利润分配预案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。《关于 2025 年度利润分
配预案的公告》（2026-07）详见 2026 年 3 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过公司《2025年度内部控制自我评价报告》；

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

《2025 年度内部控制自我评 价报告》详见 2026 年 3 月 26 日的巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（报告编号：
XYZH/2026BJAA19B0026），《内部控制审计报告》详见 2026 年 3 月 26 日的巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

7、审议通过公司《2025 年度社会责任报告》；

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

《2025年度社会责任报……
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