公告日期：2026-03-26

北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告

北京中长石基信息技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（秦健）

本人作为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立
董事，自公司 2025 年 9 月 29 日召开股东会选举后任职至今。现将 2025 年度履职情况汇报
如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人秦健，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，上海财经
大学工商管理硕士学位。曾任东兴证券股份有限公司投资银行部执行总经理。现任北京未来导航科技有限公司投融资总监、公司监事。现任公司第九届董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

报告期内，本人对照《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》关于独立董事独立性要求进行自查，本人不存在违反独立性要求的情况。

截至目前，本人未持有公司股份，与公司的其他董事及持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人之间不存在关联关系；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，本人任职期间公司共召开 2 次董事会，本人以现场方式参加 1 次，以通讯
方式参加 1 次，委托出席 0 次，缺席次数 0 次，勤勉履行了独立董事的职责。本人未对公司
报告期内的董事会议案提出异议，均投了赞成票，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。本人任职期间，公司未召开股东会。

作为公司的独立董事，本人按时出席公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度，认真审阅

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了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

（二）出席董事会专业委员会情况

在公司任职期间，本人担任公司第九届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，2025 年度履职情况如下：

1、提名委员会

在公司任职期间，提名委员会共召开 1 次会议，本人出席了会议，对公司聘任公司高级
管理人员以及聘任证券事务代表、内审部负责人事项进行审议。

2、审计委员会

在公司任职期间，本人出席参加了第九届董事会审计委员会第一次会议和第二次会议，对公司聘任财务总监、内审部负责人以及 2025 年度第三季度报告等事项进行了审议，履行对内部控制的指导和监督职责。其中，本人认真审核了 2025 年第三季度报告，监督定期报告的编制和披露过程，认为公司编制和披露前述定期报告符合相关法律法规和规章制度的要求。

（三）出席独立董事专门会议情况

本人在公司任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未行使独立聘请外部中介机构、提议召开董事会或临时股东会等特别职权。

（五）维护中小股东权益方面工作

本人自担任公司独立董事以来，有效地履行了独立董事的职责，认真审核需董事会审议的各个议案，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，切实保护中小股东的利益。本人积极关注公司的生产经营、财务管理、关联交易、对外投资及其他重大事项的情况，及时了解公司可能产生的经营风险，并利用自身的专业知识，对董事会及各专门委员会审议的事项独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，督促公司的规范运作，切实维护了公司和股东的利益。

（六）现场工作情况

报告期内，本人充分利用参加董事会、董事会专门委员会、股东会等机会及其他工作时间，通过到公司现场考察、会谈、电话等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他

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相关工作人员保持密切联系，深入交流，积极主动地了解公司生产经营情况、公司治理情况等，关注董事……
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