公告日期：2026-03-26

证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2026-15
北京中长石基信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会召集人：北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2026年04月16日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月10日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区复兴路甲 65 号石基信息大厦 1 层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年度利润分配的议案》 非累积投票提案 √

《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬

5.00 非累积投票提案 √

确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的

7.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理

8.00 非累积投票提案 √

制度>的议案》

2、以上议案均已经公司第九届董事会第一次会议审议通过。审议内容详见 2026 年 3
月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第九届董事会第一次会议决议公告》（2026-05）等相关公告文件。公司独立董事将在本次股东会
上述职。述职报告内容详见 2026 年 3 月 26 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025
年度独立董事述职报告》。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记办法

1……
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