公告日期：2026-04-25

报喜鸟控股股份有限公司

独立董事李浩然先生 2025 年度述职报告

各位股东：

本人作为报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届、第九届董事会独立董事，在 2025 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关要求，秉持诚信勤勉的原则，忠实、独立地履行职责。本人积极出席董事会及其专门委员会等相关会议，认真审议各项议案，在董事会中充分发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、工作履历、专业背景及兼职情况

本人李浩然，1962 年出生，硕士研究生。现任公司第九届董事会独立董事、厦门泰地置业有限公司总经理。曾任温州市永嘉县副县长、公司第七届、第八届董事会独立董事、公司董事长、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事、上海松江礼品城有限公司总裁等职务。

2、是否存在影响独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

1、出席会议及投票情况

2025 年度，公司以现场加通讯或通讯的方式召开董事会 8 次，本人参加 8
次，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；本人列席股东会 1 次，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他
重大事项均履行了规范的审批程序。本人不存在委托其他独立董事代为出席会 议的情况，亦不存在缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表 决权的情形。

为进一步做好履职工作，本人坚持会前主动对董事会各项议案材料进行深 度研读，针对议案所涉事项及时向公司管理层问询，全面了解相关背景与决策 依据，确保在充分掌握信息的基础上审慎发表意见。会议期间，本人以审慎严 谨的态度参与各议题的审议，认真听取管理层汇报，立足公司战略发展与合规 运营角度，结合自身专业能力提出具有建设性的分析与建议，力求推动董事会 决策更加科学规范，切实发挥独立董事在公司治理中的专业支撑与价值赋能作 用。

2、出席独立董事专门会议、董事会专门委员会工作情况

报告期内，公司董事会各专门委员会规范运作，共召开审计委员会会议 6
次、提名委员会会议 2 次、战略委员会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 1
次及可持续发展委员会会议 1 次。根据相关规定及公司运作实际情况，本年度 未召开独立董事专门会议。本人严格按照会议通知要求，以现场或通讯方式出 席各会议情况如下：

会议名称 应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会会议 6 6 0 0

战略委员会会议 1 1 0 0

提名委员会会议 2 2 0 0

可持续发展委员会会议 1 1 0 0

本人作为审计委员会委员，严格按照监管要求及公司《审计委员会制度》 及秉持勤勉尽责态度，出席审计委员会会议，认真审议各项议案并发表专业意 见。财务信息质量方面，本人对《2024 年度审计报告》关键审计事项进行重 点关注，审阅了各期定期报告及募集资金存放与使用情况专项报告，确保财务 数据真实、准确、完整，符合会计准则及监管要求。审议通过《2024 年度内 部控制自我评价报告》及资产减值准备计提与核销等议案，并就半年度资产减 值情况进行检查，强化内部控制监督。还审议了《关于 2024 年度会计师事务 所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》，并对拟续聘会 计师事务所事项进行审慎研究，从审计机构独立性、专业胜任能力等角度提出
建议，保障外部审计质量。在完善治理机制建设方面，对拟聘任的公司财务总监进行任职资格审核，对《关于修订<内部审计制度>的议案》提出完善建议，助力公司优化……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。