公告日期：2026-04-25

报喜鸟控股股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

一、2025年公司总体经营情况

2025年公司总体经营情况详见《公司2025年度报告》。

二、公司董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等相

关法律法规及规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行股东会赋予的董

事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推动公司战略规划落地执行，持续优

化公司治理结构，切实保障公司运行规范有序、业务发展稳中有进，全力助推公

司实现高质量、稳定、可持续发展的战略目标。现将2025年度董事会主要工作情

况报告如下：

1、董事会会议召开情况

2025年度，公司共召开董事会会议8次，以现场结合通讯或通讯形式表决，

董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议均符合《公司法》《公司章程》

及《公司董事会议事规则》等相关规定。具体会议审议情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议通过的议案

《公司 2024 年度总经理工作报告》

《公司 2024 年度董事会工作报告》

《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

《关于 2024 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》

《公司 2024 年度财务决算报告》

《公司 2024 年度报告》及其摘要

《关于公司 2024 年度利润分配预案》

第八届董事会第 2025 年 4 《关于为合并范围内子公司提供贷款担保的议案》

1 十六次会议 月 17 日 《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

《公司 2024 年度内部控制评价报告》

《2024 年度社会责任报告》

《董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履
行监督职责情况报告》

《关于拟续聘会计师事务所的议案》

《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

第八届董事会第 2025 年 4 《公司 2025 年一季度报告》

2 十七次会议 月 28 日 《关于修订<公司章程>的议案》

《关于修订、制定公司部分制度的议案》

《关于公司 2025 年 1-6 月计提资产减值准备和核销资产的议案》
《公司 2025 年半年度报告》及其摘要

第八届董事会第 2025 年 8 《董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
3 十八次会议 月 14 日 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

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