公告日期：2026-04-25

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2026-005
报喜鸟控股股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日以专人送
达或邮件形式发出了召开第九届董事会第六次会议的通知，会议于 2026 年 4 月
23 日以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的
召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

1、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》；

公司独立董事沃健、李浩然、苏葆燕向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上作述职报告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》；
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2026 年 4 月 25 日《证券
时报》《上海证券报》《中国证券报》。

4、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《公司 2025 年年度报告》及其摘要；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）和 2026 年 4 月 25 日《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》。

6、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2026 年 4 月 25 日《证券
时报》《上海证券报》《中国证券报》。

7、审议通过了《关于为合并范围内子公司提供贷款担保的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2026 年 4 月 25 日《证券
时报》《上海证券报》《中国证券报》。

8、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2026 年 4 月 25 日《证券
时报》《上海证券报》《中国证券报》。

9、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

资金的议案》；

保荐机构对该事项发表了意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2026 年 4 月 25 日《证券
时报》《上海证券报》《中国证券报》。

11、审议通过了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》；
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