公告日期：2026-04-25

报喜鸟控股股份有限公司

独立董事沃健先生 2025 年度述职报告

各位股东：

本人作为报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届、第九届董事会独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉履职，重点关注公司治理规范性、公司财务信息及其披露、聘用会计师事务所等事项，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

沃健先生，中国国籍，1960 年 2 月出生，研究生学历，中共党员，浙江
财经大学教授，2022 年 9 月 14 日开始担任公司独立董事，并任浙江闰土股份
有限公司独立董事。本人曾任浙江财经学院会计教研室教师、系副主任、现代教育技术中心主任、教务处处长、浙江财经大学东方学院书记、院长，曾任浙江三变科技股份有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司、浙江卧龙电气集团股份有限公司等多家公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席会议情况

（1）出席董事会及股东会情况

2025 年度，本人勤勉尽责，出席董事会 8 次，列席股东会 1 次，不存在
委托其他独立董事代为出席会议的情况，亦不存在缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。

本人于会议召开前认真审阅董事会的各项议案及支持性材料，就相关决策事项主动向公司问询、了解，充分获取决策信息，为科学决策奠定基础。会议期间，本人以审慎的态度参与各项议题的讨论，凭借专业知识做出独立判断，客观、公正地行使表决权，对 2025 年度召开的董事会会议所审议的 41 个议案均投了赞成票。本人通过现场方式列席了公司 2024 年度股东大会，本人认真听取公司管理层关于经营情况的汇报，并与参会股东进行交流。本人认为，2025年度公司董事会、股东会的召集、召开及决策程序均符合法律法规及《公司章程》的规定，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

（2）出席独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（3）出席董事会专门委员会

本人作为公司第八届、第九届董事会审计委员会召集人，组织召开 6 次会议，并审议通过 15 项议案。履职期间，本人对年度审计关键事项、各期定期报告及财务决算报告进行审慎把关，确保财务信息真实准确；对资产减值准备、内控自我评价及募集资金使用情况开展核查，推动公司规范运作；把关外部审计工作，对会计师事务所履职情况评估及续聘事项进行审慎研究，保障审计质量；同时参与财务总监聘任及内部审计制度修订等治理事项，提出专业建议。在各项议案审议中，本人坚持独立客观原则，切实履行审计委员会在财务监督、风险防控及合规管理方面的职责，维护公司及全体股东的整体利益。

在董事会薪酬与考核委员会履职方面，本人严格按照《薪酬与考核委员会制度》及相关监管要求，认真履行职责。报告期内公司召开薪酬与考核委员会
1 次，本人出席会议 1 次。本人审慎审阅了《关于 2024 年度董事、高级管理
人员薪酬发放情况的议案》，结合公司年度经营业绩、行业对标水平及个人绩效考核结果，对薪酬发放的合规性、合理性进行核查。同时，审议通过了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬发放标准的议案》，重点关注薪酬结构及考核指标的设定，为科学制定 2025 年度薪酬标准提供有力支撑。

2、行使特别职权事项

2025 年度，未发生以下事项：独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会，公开向股
东征集股东权利的情况等，不存在行使特别职权事项。

3、与内部审计机构的沟通情况

2025 年度，本人持续督促内部审计计划的推进落实，定期听取审计部工作汇报，及时了解重点审计事项进展情况，并就审计发现的问题与整改情况进行跟踪。同时，本人积极指导内部审计部门有效运作，推动其严格按照内部审计制度规范执行审计程序，关注募集资金存放与使用、重大投资、关联交易等重点领域风险防控，促进风险管理水平持续提升，切实发挥内部审计的监督作用。

4、与会计师事务所的沟通情况

报告期内……
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