公告日期：2026-04-25

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2026-015

报喜鸟控股股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第六次会议审议同意召开2025年度股东会，其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年5月19日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2026年5月12日（星期二）
7、出席对象：

（1）截至2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东会并参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼

会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100.00 总议案代表以下所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《公司2025年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司2025年度财务决算报告》 √

3.00 《公司2025年度报告》及其摘要 √

4.00 《关于2025年度利润分配的议案》 √

5.00 《关于为合并范围内子公司提供贷款担保的议案》 √

6.00 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 √

8.00 《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》 √

9.00 《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》 √

10.00 《对外投资管理制度》 √

11.00 《关于拟变更公司经营范围、英文名称暨修改<公司章程>的议案》 √

上述提案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。……
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