公告日期：2026-04-25

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2026-011

报喜鸟控股股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第
九届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的研发中心扩建项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477 号《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，已向特定对象发行人民币普通
股股票 241,721,855 股，发行价格 3.02 元/股，募集资金总额为 730,000,002.10 元，
扣除承销商保荐及承销费（不含增值税）人民币 4,000,000.00 元，减除审计及验资费、律师费和发行手续费用等（不含增值税）人民币 2,221,860.27 元，募集资
金净额为人民币 723,778,141.83 元。该募集资金已于 2021 年 12 月 24 日到账。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZF11111 号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存管理。
公司根据《2021 年度非公开发行股票预案》（三次修订稿）和公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将全部用于企业数字化转型项目、研发中心扩建项目和补充流动资金。

2024 年 4 月 10 日，公司召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于部

分募投项目延期并重新论证的议案》，董事会同意公司在募集资金投资项目实施

主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对“企业数字化转型

项目”进行重新论证并延期，对“研发中心扩建项目”进行延期，项目达到预定可

使用状态日期分别由 2024 年 5 月、2024 年 5 月调整至 2027 年 5 月、2026 年 5

月。

截至 2026 年 4 月 15 日，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 计划募集资金拟 募集资金累计 募集资金累计 预计达到可使

投入金额 投入金额 投入进度 用状态日期

1 企业数字化转型项目 18,380.41 9,258.53 50.37% 2027 年 5 月

2 研发中心扩建项目 4,297.40 3,351.46 77.99% 2026 年 4 月

3 补充流动资金 49,700.00 49,881.11 100.36% 完成

合计 72,377.81 62,491.10 ——

注：补充流动资金项目投入进度超过 100%，主要是由于使用的募集资金中含募集资金存款利息的原因。

二、本次部分募投项目结项的具体情况

（一）募集资金使用及节余情况

截至2026年4月15日，研发中心扩建项目募集资金使用及节余情况如下:

单位：万元

序号 项目名称 计划募集资金拟 募集资金累计投 现金管理及利息 节余募……
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