公告日期：2018-07-27
无锡豪帮高科股份有限公司 公告编号:2018-015
证券代码:834554 证券简称:豪帮高科 主办券商:国联证券
无锡豪帮高科股份有限公司
关于2018年第一次临时股东大会增加临时议案的
通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
根据无锡豪帮高科股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议决议，公司将于2018年8月9日在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。会议通知已于2018年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露。
2018年7月23日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议并通过如下议案：
1.《关于董事会换届选举的议案》
2.《提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
二、新增临时议案情况
2018年7月26日，公司董事会收到公司控股股东袁野先生(直接持有公司94.99%的股份)书面提交的《关于公司2018年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议增加的临时议案具体如下：
无锡豪帮高科股份有限公司 公告编号:2018-015
1.《关于公司向宁波银行申请信用贷款，并由实际控制人提供连带责任保证担保的议案》
议案内容：为满足业务发展及生产经营需要，补充流动资金，公司向宁波银行股份有限公司无锡分行申请综合信用贷款额度2000万元以下，贷款期限自与银行签订合同之日起一个年度。贷款利率在银行基准利率上浮20%以下。公司实际控制人袁野、董事张国珠夫妇为上述授信贷款提供连带责任保证担保。
三、董事会审核意见
1.公司股东袁野先生（直接持有公司股份）持有公司39,933,320股，占公司总股本94.99%，符合公司章程的有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经审核，公司董事会认为袁野先生具备提交临时议案的资格，提案时间、提案内容及提案程序符合相关规定。
2公司董事会认为以上新增的1项临时议案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意将上述议案提交2018年第一次临时股东大会审议。
3.除上述增加的临时议案外，公司于2018年7月25日公告的2018年第一次临时股东大会通知（公告编号：2018-014）列明的其他事项均保持不变。
四、2018年第一次临时股东大会审议的议案调整为：
（一）《关于董事会换届选举的议案》
（二）《关于监事会换届选举的议案》
（三）《关于公司向宁波银行申请信用贷款，并由实际控制人提供连带责任
无锡豪帮高科股份有限公司 公告编号:2018-015
保证担保的议案》
五、备查文件
（一）《无锡豪帮高科股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
（二）《关于公司2018年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》
特此公告
无锡豪帮高科股份有限公司
董事会
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