公告日期:2018-05-07
证券代码:835280 证券简称:春风物流 主办券商:安信证券
上海春风物流股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年5月3日
2.会议召开地点:上海春风物流股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨春隆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
经公司第一届董事会第十八次会议审议通过,决定召开2017年
年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份36,431,000股,占公司股份总数的85.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》
1.议案表决结果:
同意股数 36,431,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
无回避表决情况。
(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》
1.议案表决结果:
同意股数 36,431,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
无回避表决情况。
(三)审议通过《关于2017年度审计报告的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 36,431,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
无回避表决情况。
(四)审议通过《2017年度财务决算报告》
1.议案表决结果:
同意股数 36,431,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
无回避表决情况。
(五)审议通过《2018年度财务预算报告》
1.议案表决结果:
同意股数 36,431,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
无回避表决情况。
(六)审议通过《2017年年度报告及摘要》
1.议案内容
该议案内容见公司于2018年4月13日登载至全国中小企业股份
转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2017年年度报告摘
要》(公告编号2018-006)、《2017年年度报告》(公告编号2018-005)。
2.议案表决结果:
同意股数 36,431,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
(七)审议通过《2017年度利润分配方案》
1.议案表决结果:
同意股数 26,786,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
73.53%;反对股数9,645,000股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 26.47%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
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