公告日期：2026-04-10

湖南黄金股份有限公司
2025 年度股东会资料

二〇二六年四月

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

我代表公司董事会作《2025 年度董事会工作报告》，请予审议。

2025 年度，湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，忠实履行股东会决议，规范运作，勤勉履职，科学决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，保障公司高质量发展。
一、2025 年主要工作回顾

（一）总体生产经营成果

2025 年，公司实现销售收入 5,018,126.53 万元，同比增长 80.26%；实现利润总额
178,252.19 万元，同比增长 77.41%，其中归属于上市公司股东净利润 148,799.49 万元，同比增长 75.77%。

共生产黄金 61,382 千克，同比增长 32.49%，其中，自产 3,431 千克，同比减少
7.4%。

共生产锑品 22,998 吨，同比减少 21.26%，其中，自产 14,206 吨，同比减少 6.71%。
共生产钨品 958 标吨，同比减少 4.96%，其中，自产钨精矿 908 标吨，同比增加
3.30%。

（二）主要工作开展情况

一是推进战略目标落地，实现经营绩效新突破。坚持战略引领，锚定全年目标，科学制定年度经营计划、财务预算和投资安排，推动公司各项工作取得新成效。一是稳产增效成效显著。推动公司预先规划全年工作安排，充分调动主观能动性，全力以赴保障安全稳定生产。持续开展劳动竞赛，强化生产调度，优化生产组织，均衡生产，实现生产各环节高效衔接。二是经营成效持续提升。以供应链优化、市场攻坚、战略布局为抓手，持续完善集采机制、强化源头直采与优质供应商引进，积极应对锑品市场政策变化提升市场主导力，全面夯实经营基础、提升运营效益。三是成本管控持续强化。通过全员、全成本、全流程协同管理，推动人工成本、固定成本、管理成本实
施精准管控，成本管控工作呈现出阶段性成效。

二是推进找矿获矿力度，夯实持续发展坚实根基。坚持把探矿增储作为核心任务，抢抓国家新一轮找矿突破战略行动机遇，推动公司资源战略落地。一是探矿增储行动扎实推进。深入推进三年找矿行动，加大现有矿山边深部探矿增储力度。新邵四维获颁 20 年期采矿许可证，黄金洞采矿权完成延续登记，沃溪北部探矿权完成新立登记。二是大力开展资源基地项目建设。推动现有资源基地提质扩能，支持甘肃辰州、新邵四维等基地建设。三是战略资源并购稳步筹划。加强项目论证，做好各方洽谈沟通。万古矿区、中南冶炼重大资产重组项目有序开展，为公司长远发展注入新动能。

三是推进安全环保攻坚，全面提升本质安全水平。始终将安全环保作为不可逾越的红线，安全环保整体形势平稳。一是安全责任体系持续健全。推动安全管理体系重塑，子公司签订《安全环保目标责任书》，将安全环保实效与薪酬挂钩，形成“层层有责任、事事有人管”的责任链条。二是安全文化建设走深走实。统筹开展安全文化建设，广泛开展安全教育培训、技能提升、“家属开放日”等活动，构建“人人讲安全、事事为安全”的文化氛围。三是绿色环保治理成效突出。以“无废集团”建设为契机、ESG 战略规划为抓手，推进安全环保系统升级改造，工业废水循环利用率显著提高，实现经济效益、环境效益与社会效益协同发展。辰州矿业入选全国矿区生态修复典型案例，安化渣滓溪生态修复入选省级典型案例。

四是推进科技创新赋能，深入实施人才强企战略。始终坚持科技是矿业高质量发展的核心驱动力，积极稳步推动公司创新体系建设。一是工艺技术革新持续深化。支持全力推进采矿工艺革新、选矿技术优化。推动辰州矿业锑金冶炼技术升级落地实施，隆回金杏中深孔爆破技术取得关键突破。二是智能矿山建设加快推进。推动生产环节自动化、可视化、高效化运行。深化大数据在安全生产、资源管理、能耗管控中的应用，完成相关矿山万兆环网建设，提升矿山运营效率与本质安全水平。三是人才队伍体系不断完善。深入实施“2111”人才工程，建立健全管理、技术、技能三序列并行晋升机制，畅通职业发展通道，完善人才引育用留全链条保障体系，大力选拔培养青年骨干，打造高素质专业化人才队伍，为公司发展提供了坚实的人才支撑。

五是推进治理体系建设，筑牢企业稳健运营防线。全年共召开董事会 9 次、专门委员会 8 次、独立董事专门会议 3 次。充分发挥“定战略、作决策、防风险”核心作用，严格执行股东会决议，系统推进各项治理工作。健全治理结构、完善制度体系、优化董高队伍，筑牢公司治理根基；不断完善风险防控与审计监督体系，规范内控建设、强化风险管控，保障企业稳健运营；充分保障独立董事独立性与履……
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