公告日期：2026-05-15

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2026-40
湖南黄金股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十次会议于 2026
年 5 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 5 月 11 日通过
电子邮件方式送达给所有董事和高管。会议应参与表决董事 5 人，实际表决董事5 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选董事会提名委
员会委员的议案》。

同意补选李伍波先生为第七届董事会提名委员会委员。

二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于指定人员代行财务
总监职责的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于指定人员代行财务总监职责的公告》（公告编号：临 2026-41）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司
董 事 会

2026 年 5 月 14 日

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