公告日期：2025-11-29

通富微电子股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步明确通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）总裁的工作程序和经营管理权限，规范公司经理层的组织及行为，确保公司总裁的工作效率和科学决策，加强经营监督和自律，根据《中华人民共和国公司法》和《通富微电子股份有限公司章程》（简称“公司章程”）的有关规定，特制定本工作细则，作为公司经理层运作的行为准则。

第二条 公司总裁和其他高级管理人员应当遵守国家法律、法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉的义务。

第二章 总裁

第三条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁，总裁每届任期三年，可连聘连任。

第四条 总裁主持公司的生产经营管理工作，制定公司年度工作计划，拟定年度利润指标，并向公司董事会汇报工作。

第五条 总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的日常生产经营活动及生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

依据公司发展战略，总裁负责组织经营班子召集有关部门研究提出公司中长期发展计划。

依据公司中长期发展计划，总裁负责组织经营班子召集有关部门拟定公司年度经营计划，报董事会审批后，由总裁负责组织实施。根据市场变化，及时优化调整年度经营计划，重大事项及时报告董事会。

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）组织拟订公司职工的工资、福利、奖惩规定，决定公司职工聘用和解聘；

总裁拟定有关工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益问题时，应当事先听取工会和职工代表会的意见。

（七）提请董事会聘任或解聘公司副总裁、财务总监；

（八）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或解聘以外的负责管理人员；（九）公司章程或董事会授予的其他职权。

第六条 总裁应忠实执行股东会和董事会的决议。在行使职权时，不能变更股东会和董事会的决议或者超越授权范围。

第三章 副总裁

第七条 公司设副总裁若干名，副总裁的人选由总裁提请董事会聘任或者解聘。副总裁为公司的高级管理人员，向总裁负责并报告工作。副总裁协助总裁管理公司的生产和经营，董事可受聘兼任副总裁。副总裁每届任期三年，可连聘连任。

副总裁的主要职权：

（一）作为总裁的助手，受总裁的委托分管部门的工作，对总裁负责并在职责范围内签发有关的业务文件。

（二）总裁不在时，由总裁指定的副总裁代行总裁职权。

第四章 财务总监

第八条 公司设财务总监一名，为公司的高级管理人员，协助总裁拟定公司的目标资本结构、战略规划，组织领导本公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作，组织规划公司资金筹措方案，完善公司会计制度和管理，参与公司重要经济问题的分析和决策。董事可受聘兼任财务总监。财务总监每届任期三年，可连聘连任，经总裁提名由董事会聘任或解聘。

第九条 财务总监的职责

（一）负责组织编制公司的年度财务决算和年度财务预算报告；

（二）负责组织编制和执行公司的财务预算、财务收支计划、信贷计划、审计计划、拟订资金筹措和使用方案、有效使用资金。

（三）负责组织进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

（四）负责组织拟定公司内成品、半成品、服务等结算价格、并组织落实。
（五）负责组织监督执行公司的税务计划和管理；

（六）负责对重大财务收支的审批或转报总裁审批。

（七）参与公司重大经济合同、经济协议、内部经济责任制的研究、审查和签订。

（八）负责对公司财务机构的设置和会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案；组织对会计人员的业务培训和考核。负责向公司提出财务主管人员人选。

（九）负责组织对公司资产的管理及参与拟定公司对外投资项目（包括独资、合资、合伙、入股）的计划运作；

（十）负责组织对外投资及控股子公司的监督与管理；

（十一）协助董事会拟定公司募集资金计划和方案， 配合落实公司有价证券的发行与管理。

第五章 总裁会议

第十条 公司在……
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