公告日期：2025-11-29

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-049
通富微电子股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》与《通富微电子股份有限公司章程》的有关规定，决定于
2025 年 12 月 15 日召开通富微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。
一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：通富微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。

2．股东会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 11 月 28 日召开的第八届
董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 下午 14：30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 12 月 15 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月15日上午9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 12 月 9 日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的公司股东或其授权委托的代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东。授权委托书格式详见附件2。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．现场会议召开地点：通富微电子股份有限公司会议室（江苏省南通市崇
川路 288 号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订<经济担保制度>的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于制定<银行间市场债务融资工具信息披露 非累积投票提案 √

管理制度>的议案》

9.00 《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债 非累积投票提案 √

……
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