公告日期：2025-09-16

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2025—058
江西正邦科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准；

3、现场会议召开时间为：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30；

4、现场会议召开地点为：公司会议室；

5、网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 15 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

6、股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）。

7、会议主持人：本次会议由董事长鲍洪星先生主持。

8、会议出席情况：参加本次股东会的股东及股东授权代表共计 906 名，代表股份数量为 2,072,355,909 股，占公司有表决权股份总数的 23.5417%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表 3 人，代表股份数量为 1,400,028,900 股，占公司有表决权股份总数的 15.9042%；参加网络投票的股东为 903 人，代表股份数量为 672,327,009 股，占公司有表决权股份总数的 7.6376%；参加现场及网络投票的中小股东及股东授权代表 905 名，代表股份数量为 672,355,909 股，占公司有表决权股份总数的 7.6379%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江西华邦律师事务所雷萌先生和刘洁女士列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

（注：本决议中除特别说明外所有数值均保留 4 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）

二、议案的审议和表决情况：

（一）本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）本次股东会形成决议如下：

1. 审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》；

该议案关联方为江西双胞胎农业有限公司，江西双胞胎农业有限公司所持表决权股份数量为1,400,000,000股，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方江西双胞胎农业有限公司回避表决，出席股东会的非关联股东对该议案进行表决。

总表决情况：

同意668,144,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3736％；反对3,843,759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5717％；弃权368,000股（其中，因未投票默认弃权35,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0547％。

中小股东表决情况：

同意668,144,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3736％；反
对3,843,759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5717％；弃权368,000股（其中，因未投票默认弃权35,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0547％。

2. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

总表决情况：

同意2,065,720,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6798%；反对6,313,559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3047％；弃权
322,100股（其中，因未投票默认弃权35,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155％。

中小股东表决情况：

同意665,720,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.01……
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