公告日期：2025-12-10

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2025—077
江西正邦科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 19 日下午 15:00 交易结束，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

1.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的 非累积投票提案 √

议案

2.00 关于 2026 年向控股股东关联方借款 非累积投票提案 √

及资金受托支付暨关联交易的议案

3.00 关于 2026 年度为子公司提供担保额 非累积投票提案 √

度预计的议案

4.00 关于 2026 年度对外提供担保额度预 非累积投票提案 √

计的议案

2、上述议案中议案 1.00、议案 2.00 为关联议案，关联股东江西双胞胎农
业有限公司回避表决。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、本次会议审议的议案已经公司第八届董事会第七次临时会议审议通过，
相关公告文件已刊登于 2025 年 12 月 10 日《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：法定代表人出席，须持有营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明文件和股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持有营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法人授权委托书和股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东登记：个人股东亲自出席的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持有股东授权委托书、本人身份证和委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）上述授权委托书最晚应当在 2025 年 12 月 22 日 17:00 前交至本公司证
券部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司证券部办公室。

本公司提请各股东注意：法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理……
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