公告日期：2026-04-29

江西正邦科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作。现就 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年经营情况回顾

2025 年，公司全体员工持续推动公司复工复产，随着公司业务有序恢复，经营业绩实现了强劲的增长势头，公司重回良性发展轨道。

报告期内，公司实现营业收入 147.95 亿元，同比增长 66.80%；归属于上市
公司股东的净利润为-5.46 亿元，同比下降 352.51%。截至本报告期末，公司总
资产 196.13 亿元，较上年末增长 3.23%，公司归属于母公司净资产 108.88 亿元，
较上年末下降 4.66%。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议事项

第八届董事 1、关于拟签署租赁框架协议暨关联交易的议案
1 会第五次临 2025/2/17 2、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
时会议

1、2024 年度董事会工作报告

2、2024 年度总经理工作报告

第八届董事 3、2024 年度财务决算报告

2 会第四次会 2025/4/23 4、2024 年年度报告及其摘要

议 5、2024 年度拟不进行利润分配的议案

6、2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
7、内部控制评价报告

8、2025 年第一季度报告

9、关于开展商品期货期权套期保值业务的议案

10、商品期货期权套期保值业务可行性分析报告
11、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速
融资相关事宜的议案

12、董事会对独立董事独立性自查情况的专项报
告

13、会计师事务所的履职情况评估报告

14、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告

15、关于在 2025 年度为子公司担保预计额度内增
加被担保对象的议案

16、关于向控股股东及关联方提供反担保暨关联
交易的议案

17、关于召开 2024 年年度股东大会的议案

1、公司 2025 年半年度报告及其摘要

2、关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案
3、关于续聘会计师事务所的议案

4、关于会计估计变更的议案

……
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