公告日期：2026-04-29

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2026—024
江西正邦科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 5月 13 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 13 日下午 15:00 交易结束，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度拟不进行利润分配的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订《董事及高级管理人员薪

酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于增加 2026 年度日常关联交易部 非累积投票提案 √

分交易主体及额度的议案

7.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于在 2026 年度为子公司担保预计 非累积投票提案 √

额度内增加被担保对象的议案

9.00 关于开展商品期货期权套期保值业

务的议案 非累积投票提案 √

2、上述议案中议案 6.00 为关联议案，关联股东江西双胞胎农业有限公司回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、本次会议审议的议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，相关
公告文件已刊登于 2026 年 4 月 29 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：法定代表人出席，须持有营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明文件和股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持有营业执照复印件（盖公章……
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