公告日期：2026-04-29

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2026—012

江西正邦科技股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2026年4月16日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事及高级管理人员。
2、本次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。

3、本次会议应到董事6人，实到董事6人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长鲍洪星先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度董事会工作
报告》；

本项议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司 2026 年 4 月
29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。各独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》在 2026年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度总经理工作
报告》；

董事会认为该报告真实、客观地反映了公司 2025 年度生产经营等方面的工作及所取得的成果。

具体内容详见公司2026年4月 29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度总经理工作报告》。

3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年年度报告及其
摘要》；

本项议案需提交 2025 年年度股东会审议。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过并获全票同意。

《2025 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年年
度报告摘要》详见披露于 2026 年 4 月 29 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度拟不进行利
润分配的议案》；

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表
实现归属于上市公司股东净利润-5.46 亿元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供股
东分配的利润-59.93 亿元，公司合并资产负债表中可供股东分配的利润为-176.82 亿元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年度不具备分红条件，公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：2025 年度公司拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案符合公司实际情况且符合《公司章程》等有关规定。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制评价报告》；
该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过并获全票同意。

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 2026 年 4 月 29 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年第一季度报告……
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