公告日期：2026-04-25

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2026-015
上海汉钟精机股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第七届董事会第十次
会议决定于 2026 年 05 月 22 日召开 2025 年度股东会，现将股东会有关具体事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东会届次：

2025 年度股东会

2、会议召集人

公司董事会
3、会议召集的合法、合规说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含证券交易所

系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，

表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、股权登记日

2026 年 05 月 15 日

7、出席会议对象

（1）截至2026年05月15日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见

附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议召开地点

上海市金山区枫泾镇建贡路 108 号

二、会议审议事项

1、 本次股东会审议的议案及提案编码

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 审议关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

2.00 审议关于公司 2025 年度利润分配的议案 非累积投票提案 √

3.00 审议关于公司《2025 年度报告全文及摘要》的议案 非累积投票提案 √

4.00 审议关于公司拟聘任 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

审议关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方

5.00 ……
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