公告日期：2026-04-25

上海汉钟精机股份有限公司

ESG 管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步加强上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）环境
（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）管理（以下合称“ESG”），积极履行 ESG 职责，推动经济社会和环境的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境、社会和
公司治理方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织
或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。

第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司（以下简称
“子公司”）。

第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定期评估公司 ESG 职责
的履行情况，自愿披露公司 ESG 报告。

第二章 ESG 职责理念与原则

第六条 公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和员工的合法权
益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

第七条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，把新发展理念融
入经营发展的各领域和全过程，通过在安全经营、创新发展、公司治理、人才培养等方面的努力和实践，推动企业高质量发展，在为社会贡献力量的同时实现环境友好建设。

第八条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流，为维护利益
相关方的合法权益提供必要条件和保障。

第九条 公司支持职工代表大会、职工大会、工会组织依法行使职权。董事会和管理层
应当通过多元化沟通交流渠道，听取员工对公司经营和涉及员工利益的重大事项的意见。
第十条 公司积极践行绿色发展理念，将生态环保要求融入发展战略和公司治理过程，
主动参与生态文明建设和污染防治、资源节约、生态保护的相关工作。

第十一条 在保障持续发展、提升经营业绩、保障股东利益的同时，公司应积极参与地
方发展、社区事务、救灾助困和社会公益事业，履行相关社会责任。

第十二条 公司应遵守法律、法规、规章及规范性文件，保证公司治理结构的透明度和
规范性，提高公司管理效率和质量。公司应当建立健全公司治理制度，做好股东、董事和高级管理人员的职责分工和监督，提高信息披露的质量和透明度，加强内部控制和风险管理，防范和化解公司治理风险。

第三章 管理机构职责及工作措施

第十三条 公司应建立结构完整、层级清晰、权责明确、运行高效的 ESG 管理体系，明
确各层级的工作职责，为 ESG 工作开展提供组织保障。公司的 ESG 管理体系为：

（一）董事会为 ESG 工作的领导和决策机构；

（二）董事会战略与 ESG 委员会为 ESG 工作的研究和指导机构；

（三）董事会战略与 ESG 委员会下设 ESG 领导小组，为 ESG 各项工作的管理机构，
并设执行秘书，协调 ESG 各项工作的开展；

（四）各 ESG 重要性议题项目团队为 ESG 工作的执行机构。

第十四条 董事会负责决定公司 ESG 发展方向和目标，审议和批准公司 ESG 管理制度，
审议公司 ESG 报告和 ESG 重大事项等。

第十五条 董事会战略与 ESG 委员会根据工作细则及本制度开展工作，主要负责：

（一）对公司 ESG 愿景、ESG 发展战略规划、ESG 治理架构、ESG 管理制度等进行研
究并提出建议；

（二）跟踪 ESG 发展形势、外部政策、利益相关方诉求，结合公司实际，研究符合公
司发展的 ESG 实质性议题并提出建议；

（三）识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，帮助管……
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