公告日期：2026-04-25

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2026-004
上海汉钟精机股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第七届董事会第十次
会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件形式发出，2026 年 4 月 23 日以现场和通讯相结合
表决方式召开。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，独立董事傅仁辉先生因工作原因，
委托独立董事魏春燕女士出席会议并代为行使表决权）。会议由董事长余昱暄先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。
二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东会审议。

公司独立董事周志华先生、魏春燕女士、傅仁辉先生向董事会提交了《2025 年度独立
董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。述职报告详细内容请见公司于 2026 年 4
月 25 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2、审议通过了关于公司《2025 年度总经理工作报告》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了关于公司《2026 年度预算报告》的议案

公司预计 2026 年度营业收入 33.42 亿元，归属于母公司所有者的净利润 5.65 亿元。
本预算为公司 2026 年年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测。
能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了关于公司 2025 年度利润分配的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

会议同意本议案提交股东会审议。

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
5、审议通过了关于公司《2025 年度报告全文及摘要》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东会审议。

报告全文及摘要详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《上海证券
报》《中国证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
6、审议通过了关于公司拟聘任 2026 年度审计机构的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东会审议。

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
7、审议通过了关于公司《2025 年度内部控制自我评价报告》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

报告详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的公告。
8、审议通过了关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审议，因该议案涉及到董事会薪酬与考核会委员及董事会全体成员，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025 年度股东会审议。

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
9、审议通过了关于授权公司董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案

为了给公司发展进……
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