公告日期：2026-06-13

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2026-17
武汉三特索道集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 29 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 24 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司部分董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1
栋武汉三特索道集团股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员 非累积投票提案 √

薪酬管理制度>的议案》

2.00 《关于拟续聘会计师事务所并提请股东会 非累积投票提案 √

授权董事会决定其报酬的议案》

以上议案逐项表决，议案 2.00 将对中小股东进行单独计票。

上述提案已经公司第十二届董事会第八次临时会议审议通过，具
体内容详见 2026 年 6 月 13 日登载于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

三、会议登记等事项

出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。

（一）会议登记所需材料：

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及有效身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东授权委托书（附件一）办理登记手续；

2、自然人股东应持本人有效身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人有效身份证、股东授权委托书（附件一）办理登记手续；

3、异地股东可采用电子邮件方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。电子邮件应在 2026 年 6 月25 日（星期四）17:00 前发送至公司董事会秘书处邮箱。电子邮件标题请注明“股东会”。

（二）登记地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园D1栋武汉三特索道集团股份有限公司董秘处。

（三）登记时间：2026 年 6月 25 日 9:00—12:00、14:00—17:00。
（四）其他事项

1、会议联系方式：

联系人：李周洁 刘雯

联系电话：027—87341810；027—87341812

联系邮箱：sante002159@126.com

通讯地址：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋武
汉三特索道集团股份有限公司董秘处

邮编：430073

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