公告日期：2019-04-24

山东和宁信息技术股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第十七次会议审议通过,决定召开2018年年度股东大会,召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月23日10:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月17日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司董事、监事、高级管理人员。

2.本公司聘请的山东国盾律师事务所蔡萌、王同义律师
（七）会议地点
山东和宁信息技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2018年度董事会工作情况。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇2018年度监事会工作情况。
（三）审议《2018年年度报告及报告摘要》议案
详见公司2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-011）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，就公司2018年度财务决算情况予以汇报。（五）审议《2018年度利润分配方案》议案
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日母公司未分配利润为4,629,800.86元，考虑到公司未来业务发展需要，故本年度拟不进行利润分配。

根据法律、法规和公司章程的规定，就公司2019年度财务预算情况予以汇报。（七）审议《关于公司聘任2019年度审计机构》议案
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必须的专业人员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
（八）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案
2018年度，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在资金占用的情形，特此说明。
（九）审议《关于董事会换届选举议案之一关于推荐肖锋先生为公司第二届董事会董事》议案
鉴于公司第一届董事会任期于2019年5月23日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运转，经公司董事会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，现推荐肖锋先生为公司第二届董事会董事。公司第二届董事会董事任期为2019年5月24日至2022年5月23日。
（一十）审议《关于董事会换届选举议案之二关于推荐田庆蕾先生为公司第二届董事会董事》议案
鉴于公司第一届董事会任期于2019年5月23日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运转，经公司董事会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，现推荐田庆蕾先生为公司第二届董事会董事。公司第二届董事会董事任期为2019年5月24日至2022年5月23日。
（一十一）审议《关于董事会换届选举议案之三关于推荐刘晓宇女士为公司第二届董事会董事》议案
鉴于公司第一届董事会任期于2019年5月23日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运转，经公司董事会及相关
为公司第二届董事会董事。公司第二届董事会董事任期为2019年5月24日至2022年5月23日。
（一十二）审议《关于董事会换届选举议案之四关于推荐邵艳辉女士为公司第二届董事会董事》议案
鉴于公司第一届董事会任期于2019年5月23日届满，根据《公司法……
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