公告日期：2025-04-09

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2025-5
武汉三特索道集团股份有限公司

第十一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监
事会第九次会议通知于 2025 年 3 月 27 日以短信、电子邮件、书面送达
等方式发出。会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由闫琰监事长主持。本次监事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事审议，会议对以下议案作出决议：

一、审议通过公司《2024 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 今 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过公司《2024 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告（众环审字[2025]0100078 号），截至 2024 年

12 月 31 日，公司资产总额 185,125.28 万元，负债总额 43,722.32 万元，
股东权益总额 141,402.96 万元，归属于上市公司股东的每股净资产 7.70元。2024 年，全年实现营业收入 69,246.74 万元，营业利润 24,071.39万元，利润总额23,627.01万元，归属于上市公司股东的净利润14,197.76万元，每股收益 0.80 元，加权平均净资产收益率 10.86%，经营活动产生的现金流量净额 28,528.30 万元，现金及现金等价物净增加额17,675.70 万元。

监事会认为：《2024 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过公司《2025 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

2025 年度公司计划实现营业收入较上年同期增长 3.00%、扣非归母净利润较上年同期增长 3.00%，该预算不构成公司对投资者的实质性承诺。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过公司《2024 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告（众环审字[2025]0100078 号），公司 2024 年度以合并报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为 14,197.76万元，减去按规定提取的盈余公积金 796.89 万元，加上年初未分配利
润 16,440.34 万元，及减去 2023 年度利润分配 3,900.63 万元后，本年
度可供全体股东分配的利润为 25,940.59 万元；以母公司报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为 7,968.88 万元，减去按规定提取的盈余公积 796.89 万元，加上年初未分配利润 4,737.51 万元，及减去2023 年度利润分配 3,900.63 万元后本年度可供全体股东分配的利润8,008.87 万元。

基于以上情况，按合并报表、母公司报表孰低原则确认公司本年度可供全体股东分配的利润为 8,008.87 万元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则并保证公司正常经营及长远发展前提下，公司拟定 2024 年年度利润分配预案为：

以截至 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 177,301,325 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），合计派发现金红利4,432.53 万元（含税），不进行公积金转增股本和送红股。

本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。若在公司 2024 年度利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、回购注销等原因而发生变化的，公司按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详细内容见同日登载……
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