公告日期：2025-04-09

2024 年度独立董事述职报告

（陈真）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年本人履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

（一） 个人基本情况

陈真先生：1973 年 11 月出生，法学硕士，执业律师。现任湖北
今天律师事务所合伙人、律师，中国证券业协会、中证资本市场法律服务中心、湖北省证券期货业协会证券纠纷调解员，烽火通信科技股份有限公司独立董事。

（二） 是否存在影响独立性的情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

2024 年，公司共召开了 6 次董事会，3 次股东大会，本人亲自出
席了公司召开的 6 次董事会，未出现缺席或连续两次未亲自出席会议
的情况。2024 年，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对 2024 年董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投 了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。具体出席董事会 和股东大会的情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董 本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次未 出席股
事姓名 参加董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 亲自参加董事会 东大会
次数 数 次数 数 数 会议 次数

陈真 6 2 4 0 0 否 3

（二）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况

本人为公司战略委员会委员和提名委员会委员，2024 年，公司未
召开提名委员会、战略委员会和独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所 就公司财务、业务状况的沟通情况

2024 年，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟
通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师 事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、 公正。

（四）行使独立董事特别职权的情况

在 2024 年，本人没有行使特别职权，包括提议召开董事会、向
董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、聘请 外部审计咨询机构对公司进行审计和咨询以及股东大会召开前向公 司股东征集投票权等。

（五）与中小股东的沟通交流情况

作为独立董事，本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，深 入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、
公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

作为独立董事，本人在履职期间，充分利用参加董事会的机会及其他工作时间，定期到公司进行现场办公和考察，并通过会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，2024 年共计现场工作时间为 15 天。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。同时，公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为本人履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法……
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