公告日期：2025-10-29

武汉三特索道集团股份有限公司章程

（2025 年修订）

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经武汉市经济体制改革委员会《关于武汉市三特电气研究所试行股份制的批复》[武体改（1989）31 号文]、中国人民银行武汉市分行武银管[1989]126号文批准，以募集方式设立；1993 年 12 月，国家体改委以[体改生（1993）247号文（《关于同意武汉三特企业（集团）股份有限公司进行规范化股份制试点的批复》），同意公司进行规范化的股份制企业试点。公司已经按照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。

公司在武汉市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91420000177730287E。

第三条 公司于 1989 年首次向社会公众发行 500 万股；于 1991 年经武汉
市经济体制改革委员会武体改[1992]98 号文、中国人民银行武银管[1991]138 号
文批准增发股票 1153.7 万股，总股本变更为 1653.7 万股；于 1993 年经武汉市经
济体制改革委员会武体改[1993]26 号文、武汉市证券管理领导小组办公室武证办
[1993]11 号文批准，扩股 3346.3 万股，总股本变更为 5000 万股。

公司于 2007 年 7 月 25 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众
发行人民币普通股（A 股）3000 万股，于 2007 年 8 月 17 日在深圳证券交易所
（以下简称“证券交易所”）上市。

第四条 公司注册名称：武汉三特索道集团股份有限公司。

公司英文名称：Wuhan Sante Cableway Group Co., Ltd.

第五条 公司住所：武汉市东湖新技术开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1
栋。

邮政编码：430073

E-mail: sante002159@126.com

第六条 公司注册资本为人民币 177,301,325 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或者减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、常务副总裁、党委副书记、副总裁、董事会秘书、总会计师、总工程师及总经济师。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以人才为本，以专业技术为依托，创新发展客运索道及旅游产业，不断努力提高企业经济效益，回报股东与社会。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：旅游资源开发；旅游商品的设计
与销售；旅游项目的规划与咨询服务；机电一体化客运索道及配套设备的开发、研制、设计、投资建设、经营；索道技术管理与咨询服务；计算机及配件、文化办公机械、通信产品零售兼批发。

第三章 党的建设

第十五条 公司应认真贯彻落实党的路线方针政策和决……
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