公告日期：2025-10-29

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2025-30
武汉三特索道集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 11月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11月 13日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11月 07 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1号光谷软件园 D1栋一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<对外提供财务资助管理制度> 非累积投票提案 √

的议案》

3.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于制定<对外捐赠制度>的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

上述提案已经公司第十二届董事会第十次会议、第十一届监事会
第十二次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 10 月 29 日登载于《中
国证券报 》《 证 券时报》《上海证券 报 》《 证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

上述提案 1.00 属于特别决议事项，需获得出席股东大会的所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记等事项

出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。

（一）会议登记所需材料：

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡复印件办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证复印件、授权委托书、委托……
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