公告日期：2025-10-29

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2025-29
武汉三特索道集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年10 月 27 日，召开第十二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。现将本次修订情况公告如下：

一、《公司章程》及其附件的修订背景

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使，将股东大会变更为股东会，同时结合公司经营管理实际，修订《公司章程》，并同步修订《公司章程》附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，废止原《公司章程》附件《监事会议事规则》及《控股股东及实际控制人行为规范》。

二、《公司章程》及其附件的修订说明

1．表述调整：原制度中“股东大会”相应修订为“股东会”；

“监事”及“监事会”删除，并部分调整为“审计委员会成员”及“审
计委员会”；“经理”修订为“总裁”、“副经理”修订为“副总裁”。
若《公司章程》及其附件的相关条款仅涉及上述表述性调整，不在修
订对照表中逐条列示。

2．整体删除原《公司章程》中“第九章监事会”，新增“控股
股东及实际控制人”章节、“独立董事”章节、“董事会专门委员会”
章节。公司《控股股东及实际控制人行为规范》内容已合并入《公司
章程》，原制度相应废止。

3．修改后的《公司章程》及其附件制度中的条款序号以及正文
中交叉引用涉及的条款序号根据新增、删减条款情况相应调整，不在
修订对照表中逐条列示。

三、其他事项说明

1．上述事项尚需提交公司股东大会审议及市场监督管理机关核
准/备案登记，具体变更内容以登记机关最终核准/备案登记为准。
2．为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权
公司经营管理层办理本次工商变更登记及章程备案相关手续，授权期
限为自公司股东大会审议通过之日起至工商核准/备案登记手续办理
完毕之日止。

四、《公司章程》具体修订情况

三特索道：公司章程（2023 年版） 三特索道：公司章程（2025 年修订） 修订
类型

第一条 第一条 修改
为维护公司、股东和债权人的合法权益， 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
规范公司的组织和行为，根据《中华人民 权益，规范公司的组织和行为，根据《中

共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司
华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简
法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党 称《证券法》）《中国共产党章程》（以下
章》）和其他有关规定，制订本章程。 简称《党章》）和其他有关规定，制定本

章程。

第八条 第八条 修改
董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时

辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人

辞任之日起三十日内确定新的法定代表

人。

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