公告日期：2026-04-11

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2026-3
武汉三特索道集团股份有限公司

第十二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届
董事会第十一次会议通知于 2026 年 3 月 29 日以短信、电子邮件、书
面送达等方式发出。会议于 2026 年 4 月 9 日在公司会议室以现场方
式召开。会议由周爱强董事长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9名。公司部分高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

一、 审议通过公司《2025 年度董事会工作报告》，并提交股东会审议；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”部分。

公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在公司
2025 年 度 股 东 会 上 述 职 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

二、 审议通过公司《2025 年度经营工作报告》；

与会董事认真听取了总裁所作的《2025 年度经营工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 审议通过公司《2025 年度利润分配预案》，并提交股东会审议；

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详细内容见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025 年度利润分配预案的公告》。

四、 审议通过公司《2025 年度内部控制自我评价报告》；

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报
告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、 审议通过公司《2025 年年度报告》及摘要，并提交股东会审议；

经审核，董事会认为公司《2025 年年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《武汉三特索道集团股份有限公司 2025 年年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《武汉三特索道集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、 审议公司《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》，并直接提交股东会审议；

为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，维护公司及投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事和高级管理人员以及相关责任人（具体以保险合同确定的范围为准）购买责任保险（以下简称“董责险”）。保费不超过45 万元/年（具体金额以保险公司最终报价审批数据为准），赔偿限额不超过 10,000 万元/年（具体金额以保险合同为准），保险期限 12
个月，后续每年续保或重新投保。

为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，董事会提请股东会授权公司经理层办理董责险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公……
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