公告日期：2026-04-11

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2026-6

武汉三特索道集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、本次召开 2025 年度股东会的提案经公司第十二届董事会第十一
次会议审议通过，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）15:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至
15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月29日（星期三）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司部分董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋武汉三特索道集团股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
该列打
提案编码 提案名称 提案类型 勾的栏
目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投 √

票提案

2.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投 √

票提案

3.00 《2025年年度报告》及摘要 非累积投 √

票提案

4.00 《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》 非累积投 √

票提案

5.00 《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发 非累积投 √

放情况和2026年度薪酬发放方案》 票提案

以上议案需逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。上述提案已经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2026 年4 月 11 日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（w……
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