公告日期：2019-08-05

证券简称：铜都流体 证券代码：832250 公告编号：2019-016

安徽铜都流体科技股份有限公司
Anhui Tongdu Flow Technology Co.,Ltd.

（安徽省铜陵市）

股票发行方案

主办券商

安徽省合肥市梅山路 18 号

二零一九年八月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

声 明...... 2
目 录...... 3
释 义...... 4
一、公司基本信息...... 5
二、发行计划...... 5
三、非现金资产的基本信息...... 8
四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析......8
五、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途等相关信息......8
六、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......12
七、其他需要披露的重大事项...... 12
八、附生效条件的股票认购合同的内容摘要......13
九、中介机构信息...... 17
十、有关声明...... 19

释 义

除非本文另有所指,下列词语具有的含义如下：
公司、本公司、铜都 指 安徽铜都流体科技股份有限公司
流体、股份公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

元、万元 指 人民币元、人民币万元

主办券商 指 国元证券股份有限公司

原股东、实际控制人 指 杨凌杰、杨成、李美珍
会计师、中兴华会计 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
师事务所

毅达基金 指 安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合
伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

三会 指 股东大会、董事会、监事会

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监
事会议事规则》

《公司章程》或章程 指 《安徽铜都流体科技股份有限公司章程》
本次发行、股票发行 指 发行人本次定向发行股票的行为

认购协议 指 铜都流体与发行对象于2019年8月签署的有关本次
非公开发行股份认购的合同、协议文件

一、公司基本信息

公司名称：安徽铜都流体科技股份有限公司

证券简称：铜都流体

证券代码：832250

注册地址：安徽省铜陵市铜都大道北段188号

办公地址：安徽省铜陵市铜都大道北段188号

联系电话：0562-6863666

法定代表人：杨 成

董事会秘书：杨凌杰

二、发行计划

（一）发行目的

为了扩展和完善公司业务布局，提升公司的盈利能力和抗风险能力，提高市场占有率和品牌影响力，促进公司稳定快速的发展，公司拟定了本次股票发行方案，以优化公司股权结构，募集资金用于补充流动资金。

（二）发行对象

1、现有股东优先认购安排

本次发行，股权登记日在册股东在同等条件下对本次发行的股票均享有优先认购权，每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积向下取整数。参与优先认购的股权登记日在册股东应在本次发行之股东大会召开后公告的《股票发行认购公告》中指定缴款日期前将认购资金存入公司指定账户，逾期视为放弃。

截止到 2019 年 7 月 31 日，公司在册股东共 106 人。其中 94 人已签署《关
于放弃优先认购权的承诺函》，同意放弃公司本次股份发行的优先认购权，持有公司 9849.97 万股股份，占公司股份总数……
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