公告日期：2026-03-14

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2026-015
江苏常铝铝业集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议决议，公司决定于2026年3月31日召开2026年第一次临时股东会，现将股东会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年3月31日（星期二）下午13:00开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月31日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月31日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出席现场会议和参加表决；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权股东只能选择现场投票和网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年3月24日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 3 月 24 日（周二）下午交易结束后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省常熟市长江路 699 号江苏常铝铝业集团股份有限公司办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表：

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2026 年度担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2026 年度开展商品期货套期保值业 非累积投票提案 √

务的议案》

4.00 《关于 2026 年度开展金融衍生品业务的议 非累积投票提案 √

案》

5.00 《关于开展资产池业务的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于开展融资租赁业务的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于申请国内保理业务额度的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于购买董事及高级管理人员责任保险的 非累积投票提案 √

议案》

9.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，以上议案需逐项表决，其中议案8、议案9属于影响中小投资者利益的重大事项，股东……
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