公告日期：2026-04-24

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2026-027
江苏常铝铝业集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议决议，公司决定于2026年5月29日召开2025年年度股东会，现将股东会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月29日（星期五）下午13:00开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出席现场会议和参加表决；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权股东只能选择现场投票和网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月22日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年5月22日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省常熟市长江路 699 号江苏常铝铝业集团股份有限公司办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表：

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》 非累积投票提案 √

议案4、议案5属于影响中小投资者利益的重大事项，股东会将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案中议案5全体董事已回避表决，直接提交本次股东会进行审议，涉及的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。其他议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月24日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

此外，公司独立董事将分别在本次股东会进行述职报告。

三、会议登记事项

1、登记时间：2026年5月26日（星期二）（上午……
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