公告日期：2026-04-24

江苏常铝铝业集团股份有限公司

2025 年度独立董事（钱悦）述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

钱悦女士，中国国籍，无境外居留权，1972年生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任常熟会计师事务所审计人员、江苏中瑞会计师事务所有限公司项目经理、北京永拓会计师事务所有限公司江苏分所项目经理、江苏新瑞会计师事务所部门主任、副主任注册会计师、兼任江苏省中华会计函授学校常熟分校会计后续教育培训教师、常熟理工学院经济与管理学院客座教授。现任江苏新瑞会计师事务所副主任注册会计师、董事。2023年12月14日至今担任公司独立董事。

注：①本人自 2023 年 12 月 14 日至 2025 年 5 月 25 日担任第七届董事会审计委员会主任
委员；

②因公司第七届董事会任期届满，公司于 2025 年 4 月 16 日召开第七届董事会第二十次
会议，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》，该议案后经 2024 年度股
东会审议通过，本人自 2025 年 5 月 26 日至 2025 年 11 月 17 日担任第八届董事会审计委员会
主任委员；

③公司于 2025 年 10 月 29 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整董
事会人数暨修订<公司章程>的议案》，该议案后经 2025 年第三次股东会审议通过。鉴于董事
人数调整需对各专门委员会成员进行相应调整，调整后本人自 2025 年 11 月 18 日至 2025 年
12 月 31 日担任第八届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

（二）独立性情况说明

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况，并已向公司董事会提交了独立性自查报告。

二、独立董事2025年履职情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会会议、股东会会议、董事会专门委员会会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关资料，主动参与各项议案的讨论并结合自身专业，提出务实可行的合理化建议，为董事会科学决策发挥了积极作用。在日常履职中，我通过实地调研、电话沟通等方式与公司保持紧密对接，保障履职所需信息充分。

（一）出席董事会、股东会会议情况

作为独立董事，在董事会、股东会上认真听取并审议每一个议案，2025年度，本人出席董事会会议、股东会会议的情况如下：

出席股东
出席董事会会议情况 会会议情
况

独立董事 报告期 通讯方 是否连 应出席和
姓名 任职 应出席 实际出 式参加 委托出 缺席董 续两次 实际出席
状态 董事会 席董事 董事会 席董事 事会 未亲自 股东会
会议次 会次数 次数 会次数 次数 出席 次数
数

钱悦 现任 8 8 0 0 0 否 4

公司召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。因此，本人对各次董事会审议的各项议案（依照有关法律和监管规定应回避……
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