公告日期：2026-04-24

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2026-022
江苏常铝铝业集团股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次
会议通知于 2026 年 4 月 11 日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出至全体董
事。会议于 2026 年 4 月 22 日下午 13:30 在公司办公楼（苏州常熟市长江路）以
现场与通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9名。本次会议由董事长石颖先生主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年度总裁工
作报告》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年度董事会
工作报告》，该议案尚需提交股东会审议。

《2025 年度董事会工作报告》具体详见《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会”等部分。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职，具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事 2025 年度述职报告》。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年年度报
告及其摘要》，该议案尚需提交股东会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年度利润
分配预案》，该议案尚需提交股东会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘 2026
年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年度内部
控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《江苏常铝铝业集团股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。
七、审议了《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》，本议案因涉及董事自身薪酬，基于谨慎性原则，全体董事均已回避表决。该议案将直接提交股东会审议。

本议案因涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员已回避表决。

公司董事、高级管理人员 2025 年度的薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》
中“第四节 公司治理、环境和社会——四、董事和高级管理人员情况”部分。
公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司章程规定的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（三）薪酬及津贴标准

1、公司对独立董事实行津贴制度，按月发放，津贴数额由公司股东会审议决定。独立董事在公司领取津贴的标准为 6 万元/年（含税）。不再担任董事职务，自该事项发生之次月起停止向其发放相关津贴。

2、公司非独立董事不以董事职务发放津贴，根据其在公司担任的除董事外的其他管理职务的薪酬标准领取薪酬，并根据其实际履职情况依照公司有关制度进行考核。无其他管理职务的，不在公司领取薪酬。

3、董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出……
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